В США открыли расследование против Gemini

Департамент экономических услуг огайо Нью-Йорк (NYDFS) начал расследование в взаимоотношении биткоин-биржи Gemini из-за заявлений касательно охраны активов клиентов. Об этом сообщает Axios.

Согласно изданию, платформа неоднократно заверяла, что средства пользователей ее доходного продука Earn застрахованы FDIC. Это не соответствовало действительности, а определения противоречили региональным законам США.

В марте 2022 года Gemini возобновила вывод капиталов по программе Earn на фоне коллапса FTX. 

По прошению биржи, причиной стала выплата партнера — Genesis — в размере $900 млн. Криптокредитор из состава Digital Currency Group Барри Силберта подал заявление о банкротстве 20 февраля 2023 года.   

Ряд покупателей Gemini подтвердил Axios, что биржа заверяла о автокаско вкладов. Журналисты не обнаружили непосредственных подтверждений этого. По их предположению, провайдеров вводили в заблуждения уверения компании касательно обеспеченности стейблкоина BUSD активами, которые храниваются в регулируемых банках-контрагентах State Street, Signature и Silvergate.

Финансовые учреждения, как и NYDFS, согласились от комментариев.

«Это несколько стремно, наверняка. Насколько незаконно — я не знаю. Не буду утверждать», — заявил Axios бывший старший юрист FDIC Тодд Филлипс.

В феврале 2022 года группка инвесторов подала групповой иск к Gemini с обвинением в закупке незарегистрированных ликвидных бумаг в виде Earn. Позднее схожие претензии к бирже выдвинула Комиссия по бесценным бумагам и биржам США.

Один из родоначальников Gemini, Камерон Уинклвосс, призвал Силберта уехать в отставку из-за непогашенной задолженности.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.