В США закроют отдел по борьбе с криптопреступлениями

Подразделение ведомства, занимавшееся разбирательствами дел, связанных с электронными валютами, будет переформировано в целях исполнения указа Трампа.

Министерство юстиции США упраздняет подразделение, занимавшееся криптовалютными расследованиями, пишет Fortune. По информации издания, министерство уже уведомило милиционеров о переформировании Национальной группки по борьбе с криптовалютными злодеяниями (National Cryptocurrency Enforcement Team, NCET).

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш, третьей по значительности бюрократ в Министерстве юстиции и юрист президента США Дональда Трампа во время его уголовного механизма в 2024 году, сообщил, что NCET было переформировано «незамедлительно» в рамках усилий агентства по несоблюдению февральского указа Трампа о растровых активах, целью которого было «обеспечить чёткость регулирования» для отрасли.

NCET существовала создана в начале 2022 года и составляла собой долгосрочную группу, в состав которой входили представители прокуратуры, ФБР и юристы из подотдельных подразделений Минюста, включая подотдел по борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью. На блоге департамента говорится, что NCET работала над расследованиями, связанными с преступным применением растровых активов, с особенным упором на товарообмен криптовалют, услуги микширования, манипулирование рынком и размещение коммуникации и иных действий, которые устраняли некорректное применение криптовалют, а также в взаимоотношении лиц, которые использовали криптотехнологии для обмана общественности.

За время работы подразделения в безмолвен велось дело в отношении основоположника Bitzlato Анатолия Легкодымова, отдел вел дознание против основоположника BTC-e Александра Винника. Также учреждение с подачи NCET предъявляло обвинения создателям блендера Tornado Cash и иным проектам, связанным с конфиденциальностью транзакций. Расследование Минюста в отношении Binance, прерванное еще в 2018 году, также перешло под учёт приоритетной группировки после ее создания.

Одними из предпоследних громогласных криптовалютных дел министерства также стали обвинения в адрес основателя криптовалютной маркетмейкерской фирмы Gotbit Алексея Андрюнина и блокировка $26 млн и сайтов росийской криптобиржи Garantex.

В рамках урегулирований обвинений Минюста биржа OKX в ноябре обязалась выплатить штрафы на $500 долл, месяцем ранее KuCoin согласилась на $300 долл. В конце 2023 года Binance сменила Чанпэна Чжао на посту директора и выплатила штраф $4,3 млрд. Позже самого Чжао приговорили к специальному штрафу на $50 долл и лагерному сроку на четыре месяца. Он вышел на свободу в конце июня 2024 года.

«Министерство госбезопасности не является регулятором аналоговых активов. Однако предыдущая администрация использовала Министерство госбезопасности для реализации необдуманной тактики регулирования путем судебного преследования», — цитируют корреспонденты Бланша.

Он пообещал руководителям ведомства сосредоточиться на «преследовании лиц, которые нанесут убыток девелоперам в электронные активы», а не возбуждать дела против криптобирж, миксеров и «офлайн-кошельков». Официальных донесений от ведомства не было.

Ранее в этом году, ,следуя указаниям Трампа, Комиссия по ценнейшим бумагам и котировкам США (SEC) начала сворачивать дознания и прекращать судебные иски к криптовалютным компаниям. Регулятор уже приостановил разбирательства с криптокотировками Binance, Gemini, Coinbase, NFT-маркетплейсом OpenSea и клиентом Robinhood, с децентрализованной платформой Uniswap, криптокошельком MetaMask и рядом других сервисов.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.