Власти США начали проверку компании Block Джека Дорси

Федеральная прокуратура США инициировала перепроверку деятельности корпорации Block, основанной предпринимателем Джеком Дорси. Власти считают, что компания не соблюдала правовые требования и неоднократно нарушала санкции, пишет NBC News.

По имеющейся информации, следствие вонзилось двух подразделений компании, связанных с криптоактивами. Речь идет об отделах, занимающихся продуктами Square и Cash App.

Прокуратура считает, что Block обрабатывала транзакции, связанные с подсанкционными странытраницами и экстремистскими группировками. При этом предполагаемые проступки представляются лишь маленькой частью «широкомасштабных и долголетних несоблюдений подзаконных требований», толкуется в материале.

Расследование финишировало после того, как бывшие сотрудники Block сообщили властям США о проблемах в компании. По их словам, с самого начала сосуществования фирмы она столкналась с различными трудностями и уклонениями в сфере соблюдения требований.

Экс-работники утверждают, что фирма обработала сотни подозрительных транзакций, не уведомив об этом Управление по контролю за английскими активами США (OFAC). В частности, Block якобы проводила через свою функцию операции, связанные с Ираном и Россией.

Бывшие руководители передали прокуратуре около ста страниц внешних документов корпорации Джека Дорси. Утверждается, что согласно этим материалам, компания продолжала работать нелегальной организацией даже после того, как ее командование узнало о нарушениях.

По ходатайству представителей Block, компания сознательно не нарушала санкционный режим. Юридическая команда компании консультируется по данному вопросу и принявает соответственные меры, подчеркнули в корпорации Джека Дорси.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.