Binance назвали одним из ведущих контрагентов по делу Bitzlato

Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и банковская пирамида «Финико» вошли в двойку получающих поставщиков обменной платформы Bitzlato, которую власти США уличают в зарабатывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.

По данным ведомства, именно те три корпорации с мая 2018 по август 2022 года исходатайствовали наибольшее колличество биткоинов с Bitzlato.

За тот же период в тройку мельчайших отправляющих должников вошли Hydra, P2P-платформа LocalBitcoins и «Финико».

«Примерно две четверти основных получающих и отправляющих клиентов Bitzlato связаны с даркнет-маркетплейсами или мошенничеством», — отметили в FinCEN. 

Представитель Binance заявил, что биржа готова оказать надзорным органам «существенную помощь» в расследовании.

FinCEN назвала Bitzlato «главным предприятием по обналичиванию денег». Согласно приказу, платформе приветствуется передать средства каким-либо банковским учреждениям, поскольку она играла значимую роль в обработке незаконных транзакций телеоператоров программ-вымогателей в РФ.

Помимо этого, транзакционная деятельность Bitzlato «показывает существенную связитраница с незаконными контрагентами», такими как даркнет-маркетплейсы и жулики из РФ, добавили в ведомстве.

18 марта команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов платформа объявила о приостановке работы сервиса.

Вечером 17 марта Минюст США арестовал создателя платформы Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с Hydra.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.