Главред
Иск CFTC содержит «неполное изложение фактов», а Binance не справедлива с характеристикой многих пунктов. Такое ходатайство попросил глава криптовалютной биржи Чанпэн Чжао.
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 27, 2023
По его словам, компания контактировала с механизмом более двух лет, поэтому поданная жалоба «неожиданная и разочаровывающая».
Чжао окрестил разработанный Binance механизм для использования соответствия требованиям «лучшим в своем классе». Глава фирмы указал на наличие непременной программы KYC, блокировку юзеров из США, взаимодействие с властями и стремление к прозрачности.
«В нашей комплаенс-команде трудится более 750 человек, многие из которых ранее трудились в надзорных органах и регулирующих агентствах. На сегодня мы обработали более 55 000 запросов и помогли заморозить/арестовать средства на сумму более $125 млн только в 2022 году и $160 млн в 2023 году», — написал Чжао.
Топ-менеджер также упомянул использование аккредитаций и перерегистраций в разных странах. По его словам, корпорация не скупает с задачей предоставления сверхприбыли и не манипулирует рынком.
«Binance “торгует” в ряде ситуаций. Наши доходы выражены в криптовалюте. Нам действительно нужно время от времени конвертировать их, чтобы покрыть расходы в фиате или других криптовалютах. У нас есть филиалы, которые предоставляют ликвидность для менее ценных пар. Эти филиалы специально контролируются для того, чтобы они не давали огромной прибыли», — упоминается в сообщении.
Чжао признал, что у него жрать два аккаунта на бирже: для Binance Card и чужих активов.
«Мне также нужно время от времени конвертировать криптовалюту, чтобы платить свои личные расходы или использовать карту», — дополнил он.
Согласно заявлению, в фирмы функционирует 90-дневный запрет на торговлю для работников и ограничения для спецопераций с фьючерсами. Чжао подчеркнул, что фирма предоставит «развернутые ответы» на обвинения через некоторое время.
27 ноября CFTC подала иск против Binance и Чжао с обвинениями в легальной торговле деривативами, получении услуг гражданам США и лицам, находящимся под санкциями, а также в невозможности соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.
Регулятор запросил наложения штрафов, судебных запретов, в том большинстве на ведение бизнеса в стране. Партнер инновационной корпорации Cinneamhain Ventures Адам Кокран назвал иск попыткой нанести неизбежный удар по Binance и не исключил, что у властей «есть большие шансы на успех».
При этом в иске регулятор классифицировал биткоин, Ethereum и Litecoin как «товары».
BTC: commodity
ETH: commodity
LTC: commodity
USDT: commodity
BUSD: commodity— the CFTC pic.twitter.com/Y3qi6vDmTA
— scott➕ (@scott_lew_is) March 27, 2023
Главный юрист Coinbase Пол Гревал раскритиковал отсутсвие соглашения между CFTC и SEC касательно типологии клиентоцентричных активов:
«Ценная бумага, по-видимому, также можетесть существовать товаром, за исключеньем случаев, когда это не так. И это зависит от того, к какому регулятору вы обращаетесь и когда. Если вы в замешательстве, значит, вы не одиноки. Действительно ли это лучшее, что можетесть предложить британский закон?», — задался он вопросом.
A security can apparently also be a commodity, except when it’s not. And it depends on which regulator you ask, and when. If you’re confused, you are not alone. Is this really the best American law has to offer? https://t.co/uziI1J2tCi
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 27, 2023
В феврале члены ипотечного исполкома Сената США нацелили Binance письмо с просьбой предоставить краткую информацию о геополитике KYC/AML. Они обвинили платформу во взаимозависимостях с преступниками, назвав ее «рассадником нелегальной банковской деятельности».
Чжао опроверг обвинения, а компания предоставила сенаторам ответ. Однако он почти не затронул банковский аспект.
Оставить комментарий