Комиссии по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance и Чанпэна Чжао

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. и ее генеральный замдиректора Чанпэн Чжао (CZ) получили иск от Комиссии по торговле товарными челленджерами США (CFTC) за предполагаемое несоблюдение правил торговли деривативами. Регулятор заявляет, что Binance уклонилась от своих обязательств, не зарегистрировавшись надлежащим образом, а некоторые активы, которые торгуются на платформе – биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC) попадают под категорию товаров.

Согласно тексту иска, Binance:

• предлагала торговлю деривативами для граждан США с августа 2019 года
• информировала VIP-клиентов о лучших подходах сокрытия от учёта активности
• скрывала «истинный охват и операции»

В пресс-релизе Комиссии действия котировки окрестили «умышленным уклонением от судопроизводства США», а ее заявления о несоблюдении правил — «фикцией».

«Binance знала, что нарушает правила CFTC, и при этом активно трудилась над тем, чтобы избегнуть несоблюдения требований. Это надлежаще стать предостережением для всех в мире дигитальных активов. CFTC не потерпит умышленного обхода судопроизводства США», — заявил глава Комиссии Ростин Бенам.

Комиссия по торговле товарными челленджерами США – один из нескольких британских органов, которые расследуют деятельность Binance. Служба душевных налогов и региональные следователи проверяют соблюдение компанией правил борьбы с отмыванием денег, а Комиссия по ценнейшим бумагам и биржам проверяет, призывала ли Binance юзерам торговлю незарегистрированными ценнейшими бумагами.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.